Técnicas de investigación del lavado de activo 2ª Edicion

Descripción

Hernán Blanco
Técnicas de investigación del lavado de activo 2ª Edicion

La Ley

Número de Edición: 2
Páginas: 704
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 1.04 kgs.
ISBN: 978-987035042-2

Blanco. Hernán

Técnicas de investigación del lavado de activo

2da Edición 2025
704 Pags. 24 x 17
Rustica

Descripción de la obra:

Esta obra ofrece una guía actualizada para investigar el lavado de activos en Argentina, abordando los desafíos legales y operativos que enfrentan quienes combaten el crimen económico. Explica el marco normativo, los sujetos involucrados y las estrategias de investigación más eficaces. Incluye técnicas para el manejo de prueba digital, uso de nuevas tecnologías, vehículos societarios y criptomonedas, además de pautas prácticas para detectar operaciones sospechosas y optimizar el decomiso de activos. Dirigida a abogados, fiscales, funcionarios y estudiantes, brinda herramientas concretas para aplicar un enfoque multidisciplinario y moderno en la lucha contra el lavado de dinero.