Delincuencia Economica Transnacional

Descripción

María Carolina Renaud, Ricardo A. Basilico
Delincuencia Economica Transnacional
Lavado de activos, delitos conexos
DyD

Número de Edición: 1
Páginas: 248
Formato: 23 x 16
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.45 kgs.
ISBN: 978-631650009-0

Basilico, Ricardo Angel - Renaud, Maria Carolina

Delincuencia Economica Transnacional : Lavado de activos - Delitos conexos

1ª Edicion 2023
248 Pags. 23 x 16
Rustica

Contiene e book + contenido descargable

En esta obra, se analizan los crímenes económicos perpetuados por corporaciones privadas y grupos vinculados con la delincuencia organizada trasnacional que, mediante la introducción de ganancias ilícitas en los mercados formales a través de actos de conversión, transferencia, administración -entre otros- con el fin de disimular u ocultar su origen ilícito, suscitan la comisión del delito de lavado de activos junto con otros conexos, lesionando el orden económico y financiero. De ese modo, crean flujos financieros ilícitos trasnacionales, cuya trazabilidad -en algunos casos- se dificulta al integrarse en billeteras digitales o bien, al ser aplicados a la adquisición de NFTs y/o monedas virtuales. Al respecto, se analizarán las medidas cautelares que permiten preservar los patrimonios delictivos así como la figura del decomiso anticipado y definitivo.
En ese contexto, se analizarán las tipificaciones específicas obrantes en el ordenamiento jurídico argentino que serán desarrolladas desde la perspectiva doctrinaria, jurisprudencial y criminológica. Asimismo, se desarrollará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su relación con el Compliance y la estrecha vinculación con actos de corrupción, haciendo hincapié en la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. En ese marco, se abordarán los mecanismos de cooperación jurídica internacional y finalmente, se propondrán algunas directrices para la instrucción de procesos penales focalizados en la investigación financiera de crímenes complejos.

Principales temas desarrollados:
Política criminal y lavado de activos.
Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
Crímenes económicos.
Lavado de activos como delito.
Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
Manipulación del mercado económico financiero.
Casos en el mercado de capitales.
Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
Flujos financieros ilícitos.
Compliance.
Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales