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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Descripción

Pablo Farrés
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Nova Tesis

Número de Edición: 1
Páginas: 248
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.348 kgs.
ISBN: 978-987635171-3


VER INDICE

Farrés, Pablo

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

1ª edición, septiembre de 2025
248 págs 23 x 16 cm.
Rústica

Contenido: El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio.