Lavado de dinero - 2020

Francisco J. D’Albora (h)

Lavado de dinero

3a edicion.
Año de publicación: 2020
312 páginas.
Rústica. 23 x 16 cm.

SUMARIO:

Con la colaboración de Facundo Andrés

I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos)
II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso
III. Lavado de dinero y unidad de información financiera
IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales
V. Lavado de dinero y delito tributario
VI. Lavado de dinero y rÉgimen penal administrativo
VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero
VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera
IX. La prevención y el control del lavado de dinero
X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero
XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria
XII. Lavado de dinero y evasión tributaria
XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18
XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera .
XV. Sobre la extinción de dominio
Anexo legislativo.