Lavado de activos y el GAFI

Descripción

Federico Villena
Lavado de activos y el GAFI
Su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales
Praxis juridica

Número de Edición: 1
Páginas: 130
Formato: 20 x 14
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.25 kgs.
ISBN: 9789874853202

Lavado de activos y el GAFI
Su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Villena, Federico

Año: 2022
ISBN 978-987-48532-0-2
130 páginas.
Rústica. 20 x 14 cm.

DESCRIPCION:

Prólogo.
Resumen.
1. Introducción.
2. GAFI. Listas negras y grises.
3. Su evolucion a lo largo de los años.
4. Normas internacionales promovidas.
5. Paises miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución.
6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI.
7. El GAFILAT y su influencia en los sistemas juridicos latinoamericanos.
8. La Argentina y el GAFI.
9. Conclusiones.
10. Anexo jurisprudencia relacionada.
11. Referencias.