Lavado de Activos. Compliance

Descripción

James Reategui Sanchez, Jorge E. Buompadre
Lavado de Activos. Compliance
Corrupcion, empresa y derecho penal
Contexto

Número de Edición: 1
Páginas: 306
Formato: 22 x 15
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.65 kgs.
ISBN: 9789877303902

Jorge E. Buompadre, James Reategui Sanchez

Lavado de Activos. Compliance
Corrupcion, empresa y derecho penal

Año: 2018
306 páginas.
Rústica. 22 x 15 cm.

Descripcion:
Lavado de dinero.
Corrupcion funcional y criminalidad organizada.
El delito precedente.
El abogado y sus honorarios en casos de lavado de dinero.
Soborno transnacional.
Compliance y empresa.
La responsabilidad del compliance officer.
Riesgos penales en la empresa.
Responsabilidad penal de la persona jurídica.